+7 (495) 540-49-85
пн-пт: с 10:00 по 18:00
Заказать обратный звонок
Задать вопрос консультанту
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш город:
В какое время: по рабочим дням с 10:00 до 18:00
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш E-mail:
Вопрос
+7 (800) 333-09-85
Бесплатный звонок по России
Главная > Новости и акции

Деньги на модернизацию Урала ушли в кипрский офшор

22.04.2017

Заведено уголовное дело о хищении средств против руководящего состава АО «Корпорация развития», в частности главы Сергея Маслова и зама Владимира Караманова.

Задержания вызваны расследованием по статье о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в связи с выводом через счет банка в офшоре на Кипре 1 млрд руб. Еще в 2013 году сумма была переведена на счет в банке «Народный кредит», а в 2014-м у кредитного учреждения отозвали лицензию по решению ЦБ. Чиновники сумели перечислить эти средства на вклады фиктивных компаний. После выведения денег в офшор руководители занялись не инфраструктурными проектами Урала, а обустройством собственной недвижимости. Вряд ли они тогда заплатили стоимость налогового планирования и учитывали легальные принципы оптимизации расходов.

В настоящее время по обвинению в хищении свыше 10 млрд руб. из банка «Народный кредит» арестованы также Станислав Светлицкий, занимавший ранее пост замминистра России по вопросам энергетики и являвшийся по совместительству собственником этого банка, бывшая зампредом Ирина Переверзева, бухгалтер Майя Нюшкина и начальник службы безопасности Николай Молотилкин.

АО «Корпорация развития» и его глава

Интерфакс напоминает, что АО «Корпорация развития» появилось в 2006 году и заняло место управляющей компании, занимающейся проектом «Урал промышленный – Урал Полярный» и несколькими прочими, включая няганский завод по производству стройматериалов и ж/д магистраль «Северный широтный ход». Среди акционеров представлены Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Челябинская, Тюменская, Свердловская области.

В проекте предполагалось изучение месторождений полезных ископаемых и их эксплуатация, помимо этого, было запланировано строительство объектов инфраструктуры и электроэнергетики.

Сергей Маслов возглавил корпорацию в 2013 году. Перед этим он занимал руководящий пост в ПАО «ЛУКОЙЛ», а еще ранее, в 2008–2011 годах, являлся президентом АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». Теперь его послужной список разбавил арест по делу о хищении средств. Куда же ушли финансы, предназначавшиеся для строительства дорог и развития уральских месторождений?

Вместо инвестиций в Урал скульптура Дали

Роскошный с виду экстерьер особняка Маслова, выстроенного в поселке Архангельское на вырученные после аферы деньги, в окружении лестниц из гранита, колоннады и флигелей внутри напоминает ГУМ: стеклянный купол крыши, широкие коридоры, обрамленные перилами из красного дерева, антиквариат, отделка мрамором, ценными и редкими породами камня. Территория усадьбы составляет около 3 га, а сам особняк – порядка 300 тыс. кв. м. Кадры с этим великолепием попали в распоряжение «РенТВ».

Помимо общего убранства поражают и другие находки. В частности, картины русских живописцев, включая полотна Ивана Шишкина, коллекция часов стоимостью в не один десяток миллионов рублей, несколько сейфов с купюрами. По сообщениям газеты «Коммерсантъ», сумма наличных средств составила свыше 100 000 долларов. В гараже руководителя АО «Корпорация развития» скромно приютились 2 раритетных автомобиля «Мерседес», а также «Майбах» и «Бентли». Как полагают следователи, общая сумма накоплений составляет порядка 6 млрд руб. Кроме того, есть вероятность, что Маслову принадлежит также яхта Victoria, строящаяся на зарубежных верфях. Ее оценивают на сумму не ниже 40 млн евро.

Самой обсуждаемой находкой стала скульптура Сальвадора Дали «Носорог». Является ли она подлинником или копией – не известно. Примечательно, что Дали в настоящее время считается одним из самых дорогих художников современности. Искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский считает, что в случае отсутствия сертификата нельзя утверждать, что скульптура является подлинником. Тогда ее цена упадет до сотен и десятков тысяч долларов.

Заместитель главы корпорации Караманов не смог в той же мере удивить размахом инвестирования казенных средств в собственное благосостояние, но в его роскошном коттедже обнаружились наличные деньги в пачках и большое число драгоценностей.

Правоохранители потребовали судебного разбирательства и ареста имущества коррупционеров. После оно будет распродано в счет ликвидации предполагаемого ущерба.

Комментарии по текущей ситуации

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин высказал свое мнение, касающееся АО «Корпорация развития». Он сообщил, что уже более 10 лет знает об упоминавшемся ранее уральском проекте. Эксперт считает, что чиновники прикрывали отмывание денег имитацией бурной деятельности, в частности составлением разного рода программ и планов.

Следствие полагает, что в незаконном выведении денег акционеров могут быть задействованы и другие банки, а сумма предполагаемого ущерба может вырасти по меньшей мере в 10 раз. Эту информацию передал газете «Коммерсантъ» источник в правоохранительных органах.

Команда компании Inter Legis напоминает, что стоимость налогового планирования окупается снижением нагрузки по обязательным выплатам, а также спокойствием руководства компаний. В этом случае задействуются исключительно законные схемы оптимизации для успешного ведения бизнеса.

Предыдущая Следущая
Какие государства относятся к «классическим оффшорам»?
«Классическими оффшорами», как правило считают государства, предоставляющие нулевой режим налогообложения, к которым в том числе относятся: Белиз, Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Маврикий, Панама, Доминика, Каймановы острова, Маршалловы острова, о. Невис и др.
Мы принимаем
MasterCard Visa
Время работы
пн-пт: 10:00 - 18:00
Контакты
Тел.: 8(800) 333-09-85
Почта: info@inter-legis.ru
Скайп: inter-legis
^ Наверх